Sistema de Prevención de Lavado de Activos 2a Edición
Año de edición:2014 Editorial:Legis Editores S. A. Autor:Francisco Sintura, Wilson Alejandro Martinez Sánchez, Miguel Fernando Quintana ISBN:9789587671797
$108.000
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Descripción:
El fenómeno del lavado de activos o blanqueo de capitales es motivo de preocupación para los gobiernos, empresarios, inversionistas y en general para los actores económicos, pues una operación de esta naturaleza produce severos efectos legales, económicos y reputacionales, como la frecuente incorporación en la llamada “Lista Clinton”.